近期詐欺案件層出不窮，值得注意的是，許多詐欺集團會利用可以協助申辦貸款的名義，要求當事人提供金融卡、銀行帳號等個人資訊並將其作為人頭戶使用，讓想申辦貸款的民眾淪為詐欺集團洗錢犯罪的工具。
若交付金融卡或提供銀行帳戶給詐欺集團，很有可能涉及詐欺及違反洗錢防制法等問題，若還有協助提領、交付戶頭內的不明金流甚至還有可能涉及加重詐欺等罪。
建議可以委由專業的律師協助前往陪偵，一方面能夠避免警方問話態度不佳，一方面律師亦可適時的提醒當事人回答警方問題時該注意的地方，這樣才能最大程度的保障自己的權益，避免因回答疏漏而造成不利於自己的結果。
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