所謂的詐欺是指使用詐術、傳遞不實訊息，使人陷入錯誤而為財產上之處分的犯罪行為，例如詐欺集團謊稱要解除分期，要求民眾至ATM匯款或進行操作。
另外還有一些詐欺的行為因為犯案手法不同，如三人以上犯詐欺罪、冒名公務員、以媒體散布公眾的詐欺，法律會認為這比一般詐欺更加嚴重須加重處罰，便會成立加重詐欺罪!一般我們在新聞上所看到的詐欺集團車手、水房、機房成員都是加重詐欺的處罰對象，而加重詐欺一般的刑責落在1至7年的有期徒刑，刑責並不低，建議若是涉及這類案件須謹慎處理。
依據洗錢防制法第2條之規定，意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得，掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者，收受、持有或使用他人之特定犯罪所得，以上行為就屬於本法所稱的洗錢喔！
依洗錢防制法第14條第一項規定，法定刑最重會處「七年以下」有期徒刑，而易科罰金的條件須所觸犯的罪最重本刑為「五年以下」，且被判刑在六個月以下。因而如果被法院認為構成洗錢罪，在被判六個月以下的情況下，只能聲請易服勞動，亦或是爭取緩刑的機會，不然就得入獄服刑，不得易科罰金喔!
人頭戶是指那些詐欺集團為匯兌不法資金，以詐騙、租賃、買賣的方式來取得的第三人的帳戶，統稱為人頭戶。
實務上較常遇到涉及人頭戶案件的當事人多半是因為要貸款、求職、租賃等三大類成因，詐欺集團會利用各種話術及理由要求當事人交付銀行帳戶、金融卡、金融卡密碼等，以此來獲取他人帳戶以利匯兌不法資金。
- 我被通知帳戶變成警示戶怎麼辦?律師建議:先釐清這幾件事!
通常帳戶被銀行通知列為警示戶的當事人都會非常緊張不知道該如何處理，律師這邊建議若還未收到警局的筆錄通知，可以先詢問銀行是否可以提供通報的分局，並保留相關證據資料(與詐欺集團的對話紀錄截圖、匯款證明、交易證明等)盡速尋求專業律師的協助。
依刑法第339條之規定，詐欺罪處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。但在偵查階段若能跟對方達成和解，仍有機會爭取緩起訴！建議盡快委任專業律師，整理手邊相關資料及擬定完整訴訟策略，避免回答有錯誤或疏漏，導致被起訴。
收到地檢署的傳票，真的會成立詐欺嗎？還來得及挽救嗎？
羈押禁見時，家裡僅會收到法院的通知，也因為禁見的關係，無法接見當事人、了解完整案件狀況、是否被栽贓、在看守所裡面是否吃飽穿暖等都不得而知。此時僅有辯護律師可以聲請「律見」，由律師前往看守所了解案件狀況進行協助，而律見除了可以了解案件狀況外，也可以讓當事人感受到家人的協助，在看守所內也會比較安心。
親友被羈押禁見，該怎麼辦？
求職竟誤入詐騙集團陷阱成為車手？委任律師成功具保停押！
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