依據洗錢防制法第2條之規定，意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得，掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者，收受、持有或使用他人之特定犯罪所得，以上行為就屬於本法所稱的洗錢喔！
- 我是為了找工作/貸款/想多賺點錢，對方說需要提供帳戶及提款卡、密碼，我才交出去，結果竟是詐騙集團的陷阱，這樣也會涉及到一般洗錢罪嗎？
依最新的大法庭見解，認為提供帳戶提款卡及密碼的人，因為已經失去對帳戶實際管理的權限，若沒有配合指示親自提款的話，就不屬於上述第1點及第3點所說的洗錢行為。
而在車手取走被害人款項前，金流仍屬透明易查，在形式上無從合法化其所得來源，未造成金流斷點，還不能達到掩飾或隱匿特定犯罪所得的來源、去向及所在的作用，因此也不屬上述第2點的洗錢行為。但若提供帳戶提款卡及密碼的人主觀上認識帳戶可能會被對方拿去作犯罪使用，卻仍交出去的話，還是會被認定是一般洗錢罪的幫助犯喔！
須特別注意！雖然誤將帳戶、提款卡及密碼交給詐騙集團不會涉及洗錢罪，但還是可能被檢察官或法官認為有幫助詐欺的狀況，因而被起訴詐欺罪甚至判刑。
若有涉及上述狀況，建議盡快來電諮詢，尋求專業律師協助，保護您的權益！(參照最高法院108年度台上大字第3101號刑事大法庭裁定)
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