煌晉成功案例｜違法吸金

刑事案件

04 - 11 ‧ 2022

誤入歧途成了詐騙集團的「車手」，恐將面臨重大刑責！緊急委任律師成功爭取緩刑！

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刑事案件

02 - 16 ‧ 2022

網路申辦貸款竟成詐欺集團的人頭戶！委任律師成功獲得無罪判決！

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應徵公司會計，竟成為投資吸金集團的一員？緊急委任律師成功重獲清白！

刑事案件

03 - 08 ‧ 2022

案件類型：銀行法、吸金、多層次傳銷
判決結果：無罪

案例分享

小萍在「快樂集團」擔任會計，工作一年後，卻突然收到地檢署的起訴書，才發現公司竟是以投資名義不斷吸收下線，而涉及吸金、多層次傳銷。而自己僅是一名小職員，並無參與公司經營，卻也被認定為集團成員之一，緊急委任律師尋求協助…

律師主張

小萍自工作以來，僅負責處理與資本運作相關之記帳、計算獎金、轉帳等等工作，本身並未投資加入資本運作組織，其所得為固定薪資，而非來自招攬下線成員。
依卷內資料，並無小萍招攬他人加入資本運作組織的事證，自不應認定小萍主觀上有與其他成員共同違反銀行法的犯意聯絡。

案件結果

小萍在經過和林健群律師諮詢、詳談後，也決定委任律師協助處理。最終，在林律師積極提出事證及強力的主張之下，成功為小萍爭取到「無罪」判決，讓她可以安心地朝自己的目標前進，不必再擔心自己會不會某天收到被判刑的通知。

相關法條

<銀行法第29條第1項>
除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。

<銀行法第29條之1>
以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者，以收受存款論。

<銀行法第125 條第1 項>
違反第29條第1 項規定者，處3 年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1,000 萬元以上2 億元以下罰金。其犯罪所得達新臺幣1 億元以上者，處7 年以上有期徒刑，得併科新臺幣2,500 萬元以上5 億元以下罰金。

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