法律小知識｜煌晉法律事務所

詐欺案件

11 - 14 ‧ 2022

這3類行為風險高!小心淪為詐欺人頭戶

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詐欺案件

11 - 18 ‧ 2021

收到地檢署的傳票，真的會成立詐欺嗎？還來的及挽救嗎？

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違反洗錢防制法比你想的還嚴重!

詐欺案件

09 - 13 ‧ 2022

什麼情況會涉及洗錢防制法?
行為人意圖掩飾或隱匿不法所得的贓款，或幫助他人逃避刑事追訴，透過各種管道，將贓款移轉或變更，轉換成合法的資金或財產，試圖遮斷資金來源和流向，造成金融秩序不盪
為什麼不能易科罰金?
依洗錢防制法第14條第一項規定，法定刑最重會處「七年以下」有期徒刑，而易科罰金的條件須所觸犯的罪最重本刑為「五年以下」，且被判刑在六個月以下。因而如果被法院認為構成洗錢罪，在被判六個月以下的情況下，只能聲請易服勞動，亦或是爭取緩刑的機會，不然就得入獄服刑!
提供人頭帳戶會構成洗錢罪嗎?
依最高法院刑事大法庭108年度台上大字第3101號裁定主文，行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立同法第14條第1項一般洗錢罪之正犯。
然而，如果行為人主觀上已經認識到此帳戶一旦交出去，將可能成為犯罪的工具，這就會被認為是基於幫助的犯意而提供，會被視為一般洗錢。

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